- DÓLAR AMERICANO
- PESO ARGENTINO
- REAL
- EURO
Según Políticas BCU, las empresas de Servicios Financieros no podrán tramitar ningún tipo de transacción sin la debida identificación de sus clientes, sean éstos ocasionales o habituales. A continuación se describe la documentación que debe presentar para registrarse como cliente.
Clientes habituales
Si Ud. es un cliente habitual (utiliza en más de una oportunidad y por un monto superior a U$S 3.000 o anual superior a U$S 15.000 o su equivalente en otras monedas) o realiza Transferencias (sin importar el monto) deberá presentar la siguiente documentación, según se trate de persona física o persona jurídica.
Clientes ocasionales
Si Ud. no es un cliente habitual (realiza transacciones de carácter no permanente cuyo monto acumulado anual menor a los U$S 15.000 o su equivalente en otras monedas) deberá presentar la siguiente documentación, según se trate de persona física o persona jurídica.